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Gepostet am 15. März 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

(Immobilien-) Kreditrisiken: Anstehende Vor-Ort-Prüfungen zu Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Leveraged Finance

Der einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) wird sich mit Blick auf die gelockerten Standards im Niedrigzinsumfeld in den nächsten beiden Jahren auf...

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Gepostet am 06. März 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Immobilien - Eine Oase für Geldwäsche und gleichzeitig eine sichere Investition?

Bei der Geldwäschebekämpfung im Immobiliensektor ist noch viel zu tun. „Yet, reporting of suspicious transactions in real estate is limited, leaving...

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Gepostet am 28. Februar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Beschwerdemanagement – Wie wird die Informationspflicht gemäß Leitlinie 4 umgesetzt?

Das Beschwerdemanagement gewinnt durch zunehmende Regulierung an Aufmerksamkeit. Für Beschwerden im Zusammenhang mit der Erbringung von...

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Gepostet am 20. Februar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Risikomanagement - Haben Sie die Anforderungen der MaRisk und der BAIT prüfungssicher umgesetzt?

„Angesichts der dynamischen Entwicklungen auf den Finanzmärkten kann sich eine moderne Regulierung nicht allein auf die Einhaltung quantitativer...

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Gepostet am 13. Februar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Agiles Arbeiten – der Faktor Mensch

"Die Welt ändert sich ständig und wir alle müssen uns daran anpassen - Banken ebenso wie Aufsichtsbehörden". Mit diesem Satz schloss Sabine...

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Gepostet am 05. Februar 2019 von Tom Steyer, Consultant bei ORO Services GmbH in Veranstaltungen

Digitalisierung der Geld- und Kapitalmärkte - ein Stück Zukunft

Am 30. Januar 2019 hatte GSK STOCKMANN zu einem Workshop rund um die Digitalisierung eingeladen.

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Gepostet am 30. Januar 2019 von Andreas Götz, Senior Consultant bei Severn Consultancy GmbH in IT-Sicherheit

Vorsorge gegen Cyberangriffe – Wie sicher sind Ihre Unternehmensdaten?

Cyberkriminalität gilt aktuell als die größte Bedrohung für jedes Unternehmen. Das amerikanische Researchhaus Cybersecurity Ventures erwartet, dass...

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Gepostet am 15. Januar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Verdachtsmeldepflicht nach § 43 GwG: Offenlegungspflicht vs. DSGVO?

Neben der Meldepflicht aufgrund möglicher Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht die Pflicht zur Meldung von Verstößen gegen die...

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Gepostet am 09. Januar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Veröffentlichung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz – Was erwartet die Institute?

Nach dem Entwurf im März 2018 (Konsultation 05/2018) hat die BaFin einen Tag vor der Geldwäsche-Fachtagung im Dezember 2018 die 

Auslegungs- und... Weiterlesen 

Gepostet am 03. Januar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Risikoländer – Weiterhin im Fokus

Am 20. Dezember 2018 veröffentlichte die FATF eine aktualisierte Tabelle zu Assessment Ratings. Dieser Tabelle kann entnommen werden, welche Jurisdikt...

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