Non-Cooperative Countries und Territories (NCCT)

Länder und Regionen, die sich aufgrund fehlender Rechtsvorschriften oder mangelnder Umsetzung im Kampf gegen Geldwäsche unkooperativ zeigen und deren Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen daher nicht den internationalen Standards entsprechen. Die FATF veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit diesen Ländern (Schwarze Liste). Die Kreditinstitute der OECD-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Transaktionen in und Geschäfte mit diesen Ländern gesondert zu überwachen.