Hawalas and Other Similar Service Providers (HOSSPs)

Hawalas and Other Similar Service Providers (HOSSPs) transferieren Bargeld oder Bargeld gleichwertige Vermögensgegenstände. Die Verrechnung erfolgt durch Handel, Bargeldzahlung und Nettoverrechnung über einen längeren Zeitraum. Das System unterscheidet von anderen Geldgebern durch die Verwendung von nicht banküblichen Abwicklungsmethoden.