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Financial Intelligence Unit (FIU)

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Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist seit dem 26. Juni 2017 der Generalzolldirektion unterstellt. Sie ist die nationale Zentralstelle die alle Informationen zu Finanztransaktionen entgegen nimmt, sammelt und auswertet, die im Verdacht stehen in den Bereich Geldwäsche oder Terrorismus zu fallen.

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