Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)

Bei der AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) handelt es sich um eine europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Sie wurde durch einen Vorschlag des europäischen Parlaments und des Rates ins Leben gerufen. Dieser Vorschlag ist Teil eines Pakets an Regularien, welche die einzelnen Punkte des Aktionsplans für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzen sollen. Die neue Aufsichtsbehörde soll die Mängel der AML/CFT-Aufsicht in der EU beheben.