Blog - Regupedia

Gepostet am 30. Januar 2019 von Andreas Götz, Senior Consultant bei Severn Consultancy GmbH in IT-Sicherheit

Cyberkriminalität gilt aktuell als die größte Bedrohung für jedes Unternehmen. Das amerikanische Researchhaus Cybersecurity Ventures erwartet, dass…

Gepostet am 15. Januar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Neben der Meldepflicht aufgrund möglicher Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht die Pflicht zur Meldung von Verstößen gegen die…

Gepostet am 09. Januar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Nach dem Entwurf im März 2018 (Konsultation 05/2018) hat die BaFin einen Tag vor der Geldwäsche-Fachtagung im Dezember 2018 die

Auslegungs- und… Weiterlesen

Gepostet am 03. Januar 2019 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Am 20. Dezember 2018 veröffentlichte die FATF eine aktualisierte Tabelle zu Assessment Ratings. Dieser Tabelle kann entnommen werden, welche …

Gepostet am 19. Dezember 2018 von Pia Streicher, Consultant bei ORO Services GmbH in Regularien

Die Schaffung der Kapitalmarktunion und ein leichterer Marktzugang für kleine und mittlere Unternehmen – dazu soll die neue europäische…

Gepostet am 14. Dezember 2018 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Anforderungen im Zusammenhang mit dem Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht, Recht auf Berichtigung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Löschung…

Gepostet am 05. Dezember 2018 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Ein angemessenes risikoorientiertes Vorgehen umfasst die Bewertung der Risiken der Geschäfte im Zusammenhang mit Virtuellen Währungen sowie das…

Gepostet am 28. November 2018 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

Platzierungsphase – Verschleierungsphase – Integrationsphase

Gepostet am 16. November 2018 von Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH

Die Problematik hat die BaFin aufgegriffen und ein Merkblatt als Orientierungshilfe zu Auslagerungen an Cloud-Anbieter, ergänzend zu den Leitlinien…

Gepostet am 08. November 2018 von Mariya Atanasova, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

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